Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Als lizenziertes Online-Casino unter der Aufsicht der Curaçao Gaming Control Board tragen wir Verantwortung für die Sicherheit Ihres Geldes. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche gesetzlichen Pflichten wir erfüllen und welche Schritte wir von Ihnen benötigen.

Unser AML Engagement

Wir bekämpfen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit einem fest geschriebenen Compliance-Programm, das auf den Vorgaben unserer Lizenzbehörde, der Curaçao Gaming Control Board, beruht. Dafür beschäftigen wir eigens geschultes Personal, das jede Auffälligkeit dokumentiert und an die zuständigen Behörden meldet. Unser Ziel ist einfach: Unsere Plattform darf niemals als Kanal für illegal erlangtes Geld dienen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung Ihrer Identität erfolgt bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Adresse und Geburtsdatum gegen öffentlich zugängliche Quellen. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenprüfung, denn ohne sie können wir kein Geld an Sie überweisen.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in lesbarer Qualität
• Adressnachweis: Stromrechnung, Kontoauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mit abgedeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto im Bereich Verifizierung hoch. Unsere Mitarbeiter prüfen jede Einsendung manuell und melden uns das Ergebnis in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Verschlüsselte Speicherung und strenger Zugriffschutz sind dabei selbstverständlich.

• 1. Öffnen Sie den Menüpunkt Verifizierung in Ihrem Spielerkonto
• 2. Wählen Sie die geforderte Dokumentenart aus
• 3. Fotografieren oder scannen Sie das Dokument in voller Größe, ohne Beschneidung
• 4. Laden Sie die Datei hoch und warten Sie die Prüfung ab
• 5. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat

Wann wir die Herkunft anfragen

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen oder auffälligem Spielverhalten behalten wir uns vor, die Herkunft Ihrer Mittel zu prüfen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, der wir gegenüber unserer Lizenzbehörde nachkommen.

• Nachweis: Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate
• Nachweis: Steuerbescheid oder Jahresabschluss bei selbständiger Tätigkeit
• Nachweis: Erbschaftsurkunde, Schenkungsbestätigung oder Verkauf eines Vermögenswerts
• Nachweis: Kontoauszüge, die den Zufluss auf Ihr Zahlungsmittel belegen

Wie wir Transaktionen ueberwachen

Ein und Auszahlung im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Prüfsystem. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung, außer bei Kryptowährungen und in Ausnahmefällen, die wir einzeln dokumentieren. Pro Tag können bis zu 5.000 EUR ausgezahlt werden, und wir erheben keinerlei Gebühren auf Einzahlungen oder Auszahlungen.

Was bei fehlenden Dokumenten geschieht

Reichen Sie die geforderten Unterlagen nicht innerhalb von 14 Tagen nach, sperren wir Auszahlungen auf Ihr Konto. Ihre eingezahlten Mittel bleiben dabei selbstverständlich Ihr Eigentum und werden nach vollständiger Verifizierung an Sie zurückgezahlt. Bei gefälschten Dokumenten oder Hinweisen auf Betrug schließen wir das Konto endgültig und melden den Vorfall an die zuständigen Behörden.

• Auszahlungssperre bis zur vollständigen Prüfung
• Einbehalt von Gewinnen, die ohne Verifizierung entstanden sind
• Endgültige Kontosperrung bei Fälschung oder Identitätsbetrug
• Meldung an die Lizenzbehörde und an Financial Intelligence Units

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen nach geltendem Recht für mindestens 5 Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Grund dafür sind die Aufbewahrungspflichten unserer Lizenz, die eine spätere Prüfung durch die Behörden ermöglicht. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente unwiderruflich; Zugriff haben während der Frist ausschließlich befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung.

Häufige Fragen

Warum werde ich erst bei der ersten Auszahlung verifiziert?

Die vollständige Prüfung ist bei der ersten Auszahlung gesetzlich zwingend. Kleinere Kontrollen führen wir bereits bei der Registrierung durch.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Bei unleserlichen Unterlagen oder Widersprüchen kann sich die Prüfung verlängern; wir kontaktieren Sie dann aktiv.

Kann ich mit einer anderen Methode auszahlen als einzuzahlen?

Nein. Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung, außer bei Kryptowährungen oder in dokumentierten Ausnahmefällen.

Was passiert, wenn ich den Quellennachweis nicht liefere?

Ohne Nachweis der Herkunft der Mittel sperren wir Einzahlungen aus dem betroffenen Betrag und Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschließlich geschulte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung. Alle Daten liegen verschlüsselt und werden Dritten niemals weitergegeben.